Convocator adunarea generală ordinară a acţionarilor

Convocarea va avea loc în data de 11.05.2015, orele 15:00, la sediul social al societăţii din municipiul Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr.12 Cluj, cu următoarea Ordine de zi:

- Discutarea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru anul 2014 precum şi descărcarea administratorilor de gestiune.

- Discutarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2014 şi adoptarea eventualelor măsuri ce se impun faţă de acest raport.

- Discutarea, aprobarea sau eventual modificarea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2014.

- Discutarea şi aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2014.

- Discutarea şi aprobarea remuneraţiilor membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul în curs.

- Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului în curs.

- Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul  Registrului Comerţului Cluj precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

Vor participa la adunare toţi acţionarii societăţii înregistraţi la Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 22.04.2015, stabilită ca dată de referinţa. Formularele de procuri speciale se pot obţine de pe site-ul, respectiv sediul societăţii, Compartiment Resurse Umane, începând cu data de 10.04.2015. Procedura de vot prin procura va fi afişata pe site-ul societăţii începând cu data mai sus indicată. După completarea si semnarea lor, un exemplar in original al procurii  speciale se va depune/expedia  la Compartimentul Resurse Umane pana la data de 07.05.2015, orele 15ºº.

Documentele referitoare la Ordinea de zi, se pot obţine în forma scrisa de la sediul societăţii începând cu data de 10.04.2015, urmând a fi afişate începând cu aceeaşi data si pe site-ul societăţii.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

    a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

    b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

 Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15  zile de la data publicării convocării.  

Acţionarii au posibilitatea sa voteze prin corespondenta conform procedurii afişate pe site-ul societăţii www.turismariesul.ro

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei in data de 11.05.2015, Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor se convoacă, in a doua şedinţă, pentru data de 15.05.2015, orele 1600, în acelaşi loc anunţat pentru prima şedinţă şi cu aceeaşi ordine de zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii din Municipiul Cluj Napoca Str. Septimiu Albini nr.12, jud. Cluj.